金管局對國泰世華罰款1100萬

【明報專訊】金管局昨公布，向台資銀行國泰世華銀行香港分行，罰款1100萬元罰款，以懲罰該行在2012年4月至2016年2月，就進行持續客戶盡職審查，以及對高風險情況進行嚴格客戶盡職審查方面的管控存在缺失。是次紀律處分行動，是根據當局對國泰世華香港就反洗錢管控措施的現場審查，以及進一步調查結果而作出。