經濟 金管局對國泰世華罰款1100萬 發佈於 2 年 前 2022 年 9 月 24 日 By 明報 【明報專訊】金管局昨公布,向台資銀行國泰世華銀行香港分行,罰款1100萬元罰款,以懲罰該行在2012年4月至2016年2月,就進行持續客戶盡職審查,以及對高風險情況進行嚴格客戶盡職審查方面的管控存在缺失。是次紀律處分行動,是根據當局對國泰世華香港就反洗錢管控措施的現場審查,以及進一步調查結果而作出。 相關文章: Up Next 納指連續兩周挫5% 爆疫後最差 美2年及10年債息倒掛幅度22年最大 不要錯過 嘉民基金3.68億購大鴻輝九龍灣工廈全層 繼續閱讀 贊助商 猜你喜歡