警指查加密幣去向耗時 截款揪網絡花兩年

【明報專訊】警方2023年9月起就JPEX案拘捕多人，除了多名關聯的場外交易所（OTC）負責人及職員，警方亦曾聯合澳門司警在兩地執法。本港商罪科高級警司孔慶勳昨在記者會形容，JPEX案「極為複雜」，從沒公司或個人承認為「JPEX的真正營運者」，警方需做大量調查釐清「誰是JPEX幕後主腦、核心成員或共犯」；調查亦發現JPEX將客戶資產轉走，透過大量加密貨幣錢包「清洗」。

孔慶勳昨日交代警方調查所得，指JPEX早於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、OTC及網紅（KOL）等不同渠道廣泛宣傳，標榜低風險、高回報，吸引投資者入局；證監會2023年9月發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提高，其後大批客戶更無法提款，造成巨額損失。

孔慶勳表示，警方主要調查方向包括「找出案件幕後主腦及各涉案人士角色」及「追截贓款」。她說，為釐清不同人的角色及蒐集犯罪證據，調查人員過去兩年向大量受害人及證人做調查和錄取口供，亦分析大量文件，包括公司註冊文件、銀行開戶文件及交易紀錄、並對大量電子設備做法證檢驗及分析。

用大量帳戶洗錢 被捕人購名車金條

她指出，有別於傳統金融詐騙，JPEX案涉及當時新興的虛擬貨幣交易市場，當中有大量加密貨幣轉移，亦牽涉大量銀行戶口及加密貨幣帳戶，警方因此需花大量時間分析，調查JPEX的運作模式及犯罪得益流向，其間警方聯同多個領域專家及證監會合作；調查發現，部分JPEX相關被捕人的銀行戶口出現大量不明來歷收入，購入名貴汽車、持有大量現金、金條等。

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