3人涉亞博珠寶展無註冊交易逾12萬元寶石 被海關拘捕 成新監管制度首例 (22:45)

香港海關今日表示偵破一宗案件，涉及一間本地公司於上月27日至本月2日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」期間，在沒有註冊情况下進行總額為12萬以上港元的寶石交易。案件仍在調查中，3名被捕人正保釋候查。海關稱這是自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期結束後首宗偵破的案件。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，貴金屬及寶石交易商監管制度已於去年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，不論是支付或收取款項，均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

海關藉此提醒所有貴金屬及寶石交易商，隨着過渡期經已結束，任何由今年1月1日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為12萬或以上港元的非現金或現金交易。